В последнее время мне начала попадаться реклама арбитража с переходом в тг каналы. Решил поинтересоваться, что за приколы и где же можно, наконец-то, получить бесплатные деньги. Ради эксперимента написал владельцам нескольких каналов и сразу же словил красный флаг в виде абсолютно идентичных голосовых сообщений от двух разных (или нет) людей.
Явно чувствуется прогрев. При этом делается упор на то, что в связке НЕ используются левые обменники и биржи. И что арбитраж работает абсолютно без рисков! Ну окей, поехали дальше. Немного пообщавшись, выкатывается следующая схема.
Предлагают внутрибиржевой “арбитраж” с монетой HIVE на бирже MEXC. Ты покупаешь её на споте, затем делаешь вывод типа сам себе, потому что, внимание, ты вставляешь свой UID в поле для адреса в сети и свой memo tag. Выглядит максимально безопасно, не так ли?
Для MEXC адрес в сети HIVE это mxchive – это общий адрес для всех пользователей биржи. Конкретный кошелёк определяется как раз с помощью memo. Если ты впишешь в поле адреса что-то другое, то это уже будет чей-то ещё кошелёк, если вообще такой адрес существует. Но мы же вписываем туда свой UID!
Вот тут я сначала не понял, каким образом происходит собственно скам. То есть, ты отправляешь деньги на несуществующий кошелёк, они либо пропадают, либо транзакция не проходит. Судя по тому, что я изучил про HIVE, будет второй вариант. Тогда я решил проверить транзакции с кошельком mxchive в блокчейне.
Ничего интересного не видите?
Они узнают ваш UID и создают кошелёк с названием тупа “uid(ваш UID)”. А затем происходит магия, ваша транзакция проходит, но естественно на свежесозданный кошелёк мошенников. Затем они “обрабатывают” вашу транзакцию, добавляя к ней небольшой профит и засылают монеты вам обратно на MEXC. Вау, арбитраж работает! Можно заходить на всю котлету!
Как они создают фишинговый кошелёк? Разумеется с помощью обычной советской соц. инженерии. Когда ты вводишь свой UID в поле адреса, биржа не даёт этого сделать и выдаёт ошибку. Ты об этом говоришь “куратору”, который просит скинуть скрин, как ты заполняешь свои данные. И вуаля, в ту же минуту кошелёк создан!
Вот вам история бедолаги, которого соскамили на 20000 HIVE. На момент написания статьи это в районе 4000 USD. Скаммеров, к сожалению, много, возьмем к примеру вот этот кошелёк с говорящим названием hivecoinfree, он довольно давно работает.
На балансе не так много монет, всё выводят
В транзакциях нашёл вот этот кошелёк uid63152342. В истории транзакций видим: когда скаммеры создали этот кошелёк и что на него пошли зачисления с кошелька биржи MEXC.
Видно, что сумма сразу же перечислялась на hivecoinfree
Заканчивается всё так: бедолага даже докинул ещё 9 hive после скама, не знаю уж зачем. Они до сих пор там лежат…
Со стороны мошенников это выглядит так: от фишингового кошелька приходят монетки, накидывают “спред” сверху и отсылают обратно пользователю на биржу (обратите внимание на memo 106801).
Получили 15081 HIVE, отправили 15383 HIVE. Profit!
Но на этом моменте всё заканчивается. Вместо отправки монет на 106801 отправляют 20000 HIVE на 106097
Что за 106097? Скорее всего это уже кошелёк скаммеров на бирже. На этот адрес несколько раз отправляли круглые суммы в одну сторону.
И это только один случай из… да я даже представить не могу, из скольки. И сколько денег честных работяг украли таким образом.
Если вы наткнулись на эту статью в поисках информации про арбитраж в телеграм каналах – то вы на правильном пути. Любое предложение гарантированного заработка, неважно, что это будет: арбитраж, сигналы, дропы, шмопы – с вероятностью 99.9% СКАМ.
И таких монет, на которых можно крутить схемы, много. Это должна быть монета, где, вместо автоматически сгенерированного адреса, пользователь может создавать адреса с видом юзернейма (hivecoinfree). Из таким монет: HIVE, WAXP, IOST, EOS, etc.
P.S. Прошу прощения, если эта информация не новая, я упоминаний не нашёл.